2009-05-11

A M I T I,  A. C.

ASOCIACION MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION,  A. C.

ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA

2 DE JUNIO,  2009.

C O N V O C A T O R I A

El Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, A. C., con fundamento en los artículos Décimo, Décimo Quinto, Décimo Sexto, Décimo Séptimo, Décimo Noveno, Vigésimo y Trigésimo Primero de los Estatutos en vigor, convoca a todos sus socios a las Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria, que se celebrarán el día 2 de junio de 2009, a las 8:00 a.m., en Primera Convocatoria y a las 8:30 a.m. en Segunda Convocatoria, en el Salón Las Moreras de la Hacienda de los Morales, ubicada en Vázquez de Mella # 525, Col. Del Bosque, en la ciudad de México, D. F. y que se regirán bajo las siguientes:

ORDEN  DEL  DÍA

1. Designación de dos Escrutadores.
2. Lista de Asistencia para determinar si existe el quórum que establecen los Estatutos, previo dictamen de los Escrutadores.
3. Instalación de la(s) Asamblea(s).

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA

1. Proposición de aprobación de la modificación de los Artículos 19-IV, 22, 22-1, 22-VI, 22-XV, 23-XV, 24-3er párrafo, 31, 31-In fine de los Estatutos de la Asociación.
2. Aprobación de la modificación de los textos de los Artículos aplicables de los Estatutos de la Asociación, correspondientes a las resoluciones adoptadas anteriormente.
3. Entrada en vigor de las resoluciones adoptadas en los apartados anteriores.
4. Designación de las personas para llevar a cabo los acuerdos de la presente Asamblea y en su caso la protocolización notarial de la misma.

Acto seguido se procederá a desahogar los temas de la Orden del Día para la Asamblea Ordinaria, cuyos puntos a continuación se expresan:

ASAMBLEA  ORDINARIA

ORDEN DEL DÍA

• I.      Confirmación por parte de los Escrutadores de la existencia del quórum estatutario.

• II.    Informe de actividades desarrolladas por el Consejo Directivo de la AMITI, por conducto de su Presidente.

• III. Informe de la Tesorería.

• IV.   Elección del Consejo Directivo, su Presidente, Tres Vicepresidentes, Tesorero y Secretario, y demás integrantes del Consejo para el bienio 2009 – 2011, en los términos previstos por los Artículos Vigésimo Segundo y Trigésimo Primero, de los Estatutos Sociales.

• V.     Designación de las personas para llevar a cabo los acuerdos de la presente Asamblea y en su caso,  la protocolización notarial de la misma.

• VI.   Asuntos Generales.

• VII.Clausura de la Asamblea.

México, D.F. a 12 de mayo de 2009.